大統益股份有限公司

本公司自2011年12月31日設立薪資報酬委員會，由全體三位獨立董事組成。薪資報酬委員會至少每年召開二次常會。為落實公司治理，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本公司於2021年4月27日董事會訂定「審計委員會組織規程」，並於2021年7月27日股東常會設立審計委員會，由全體三位獨立董事組成，每季至少召開一次會議。

審計委員會職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。