大統益股份有限公司

1. 本公司於2021年4月27日董事會訂定「審計委員會組織規程」，並於2021年7月27日股東常會設立審計委員會，由全體三位獨立董事組成，每季至少召開一次會議。

審計委員會職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

成員簡歷

2. 113年度及截至年報刊印日(114/3/31)止，審計委員會開會8次（A），獨立董事出列席情形如下：

註：黃培文、尤中瑛兩位獨立董事於113年6月13日改選後卸任，新選任者為吳雅娟獨立董事及李美慧獨立董事。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
  (一)證券交易法第14條之5所列事項：

  (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形：請詳本公司網站「與獨立董事溝通情形」。