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董事會多元化及獨立性

1.董事會多元化：

1-1.本公司訂有董事選舉辦法，並於104年10月29日第13屆第3次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，其中第20條（董事會整體應具備之能力）已載明如下：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

1-2.本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

1-3.本公司董事會多元化落實情形如下：

(1)本公司共有11位董事(含獨立董事3人)，其中1位董事具經理人身分(占比9%)，二人具有二親等以內之親屬關係(占比18%)，3位獨立董事占比27%，1位獨立董事任職年資3年，2位女性獨立董事為113年6月選任。

(2)本公司董事會成員分別具有企業管理、日文、資訊、法律、會計等專業背景，並普遍具有執行職務所必須之知識、技能及素養，並有部分董事取得律師、會計師專業資格，可自不同角度及面向給予專業建議，符合多元化政策之具體管理目標(請參閱註1)。

註1：董事會成員多元化落實情形

2.董事會獨立性：

本公司共有3位獨立董事占比27%，獨立董事間以及獨立董事與董事間皆無配偶及二親等以內親屬關係；董事間亦無配偶關係，僅2名董事具二親等以內之親屬關係，無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，本公司董事會具備獨立性。本公司兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一，以求有效發揮董事會職能。