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董事會多元化及獨立性

1.董事會多元化：

1-1.本公司訂有董事選舉辦法，並於104年10月29日第13屆第3次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，其中第20條（董事會整體應具備之能力）已載明如下：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

1-2.本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

1-3.本公司董事會多元化落實情形如下：

(1)本公司共有11位董事(含獨立董事3人)，其中1位董事具經理人身分占比9%，落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標；3位獨立董事占比27%，1位獨立董事任職年資3年，2位獨立董事任職年資為9年。

(2)本公司董事會成員分別具有企業管理、日文、資訊、法律、人力資源、會計等專業背景，並普遍具有執行職務所必須之知識、技能及素養，符合多元化政策之具體管理目標(請參閱註1)。

註1：董事會成員多元化落實情形

2.董事會獨立性：

本公司共有3位獨立董事占比27%，獨立董事間以及獨立董事與董事間皆無配偶及二親等以內親屬關係；董事間亦無配偶關係，僅2名董事具二親等以內之親屬關係，無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，本公司董事會具備獨立性。