113年度董事會重要決議
第十五屆第十七次董事會(民國113年2月23日)
(1)通過112年度員工及董事酬勞分派案。
(2)通過112年度個體及合併財務報告。
(3)通過112年度營業報告書。
(4)通過112年度盈餘分配案。
(5)通過董事(含獨立董事)任期屆滿改選案(本案將續提股東常會通過)。
(6)通過解除下屆董事於任期內競業禁止之限制案。
(7)通過113年股東常會召開日期。
(8)通過訂定受理113年股東常會股東提案權之相關事宜。
(9)通過112年度內部控制制度聲明書。
(10)通過113年度會計師委任及報酬案。
(11)通過113年度會計師獨立性及適任性評估案。
(12)本公司「董事會議事規則」修正案。
(13)本公司「審計委員會組織規程」修正案。
(14)通過本公司銀行融資續約案。
112年度董事會重要決議
第十五屆第十六次董事會(民國112年12月12日)
(1)通過本公司民國113年營運計畫。
第十五屆第十五次董事會(民國112年10月27日)
(1)通過民國112年第三季合併財務報告。
(2)通過本公司民國113年稽核計畫。
(3)通過會計制度「職權劃分」修正案。
(4)通過會計制度「存出保證金作業」及「存入保證金作業」修正案。
(5)通過內控制度「第二章 銷售及收款處理循環」修正案。
(6)通過本公司長期投資股票標的調整案。
(7)通過本公司第五屆第五次「薪資報酬委員會」會議紀錄核備案。
第十五屆第十四次董事會(民國112年8月11日)
(1)通過民國112年第二季合併財務報告。
(2)通過本公司民國111年度「永續報告書」。
第十五屆第十三次董事會(民國112年5月25日)
(1)通過民國111年度現金股利除息基準日及發放日。
(2)通過本公司設置公司治理主管。
(3)通過本公司重要印鑑保管人更換。
(4)通過本公司網路銀行作業審核者及放行者更換。
第十五屆第十二次董事會(民國112年5月4日)
(1)通過民國112年第一季合併財務報告。
(2)通過本公司財會主管及稽核主管職務調整案。
(3)通過本公司長期投資股票標的調整案。
第十五屆第十一次董事會(民國112年3月3日)
(1)通過111年度員工及董事酬勞分派案。
(2)通過111年度個體及合併財務報告。
(3)通過111年度營業報告書。
(4)通過111年度盈餘分配案。
(5)通過本公司董事於任期內競業禁止之限制解除。
(6)通過112年股東常會召開日期。
(7)通過訂定受理112年股東常會股東提案權之相關事宜。
(8)通過111年度內部控制制度聲明書。
(9)通過112年度會計師委任及報酬案。
(10)通過112年度會計師獨立性及適任性評估案。
(11)本公司內部控制制度「內部重大資訊處理作業程序」及「電腦資訊處理循環」修正案。
(12)本公司「企業社會責任管理組織」更名為「永續發展管理組織」暨修正案。
(13)通過本公司銀行融資續約案。
111年度董事會重要決議
第十五屆第十次董事會(民國111年12月15日)
(1)通過本公司民國112年營運計畫。
第十五屆第九次董事會(民國111年10月28日)
(1)通過民國111年第三季合併財務報告。
(2)通過本公司民國112年稽核計畫。
(3)通過「永續報告書編製及驗證作業程序」制定案。
(4)通過「董事會議事規則」修正案。
(5)通過本公司「公司組織圖」修正案。
(6)通過本公司第五屆第三次「薪資報酬委員會」會議紀錄核備案。
第十五屆第八次董事會(民國111年7月27日)
(1)通過民國111年第二季合併財務報告。
(2)通過本公司民國110年度「永續報告書」。
第十五屆第七次董事會(民國111年5月25日)
(1)通過民國110年度現金股利除息基準日及發放日。
(2)通過本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」暨修正部分條文。
第十五屆第六次董事會(民國111年4月29日)
(1)通過民國111年第一季合併財務報告。
(2)通過修訂本公司會計制度第二章第三節「職權劃分」。
第十五屆第五次董事會(民國111年2月23日)
(1)通過110年度員工及董監事酬勞分派案。
(2)通過110年度個體及合併財務報告。
(3)通過110年度營業報告書。
(4)通過110年度盈餘分配案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」相關條文。
(6)通過本公司董事於任期內競業禁止之限制解除。
(7)通過111年股東常會召開日期。
(8)通過訂定受理111年股東常會股東提案權之相關事宜。
(9)通過110年度內部控制制度聲明書。
(10)通過111年度會計師委任及報酬案。
(11)通過111年度會計師獨立性及適任性評估案。
(12)通過修訂「公司治理實務守則」相關條文。
(13)通過本公司銀行融資續約案。
110年度董事會重要決議
第十五屆第四次董事會(民國110年12月15日)
(1)通過本公司民國111年營運計畫。
(2)通過本公司會計制度「存入保證金作業」修正案。
第十五屆第三次董事會(民國110年10月26日)
(1)通過本公司民國110年第三季合併財務報告。
(2)通過本公司民國111年稽核計畫。
(3)通過內控制度「子公司監理作業辦法」修訂案。
(4)通過本公司第五屆第一次「薪資報酬委員會」會議紀錄核備案。
第十五屆第二次董事會(民國110年8月6日)
(1)通過本公司現任總經理陳昭良先生繼續擔任本公司總經理之職務。
(2)通過本公司民國110年第二季合併財務報告。
(3)通過民國109年度現金股利除息基準日及發放日。
(4)通過本公司「薪資報酬委員會」第五屆委員之聘任。
(5)通過調整獨立董事報酬(即車馬費)。
(6)通過聘任黃義生先生為本公司顧問。
(7)通過本公司民國109年度「企業社會責任報告書」。
第十五屆第一次董事會(民國110年7月27日)
(1)通過互選羅智先董事擔任本公司第15屆董事長。
第十四屆第二十次董事會(民國110年6月18日)
(1)通過變更110年股東常會日期。
(2)通過解除經理人競業禁止之限制案。
第十四屆第十九次董事會(民國110年4月27日)
(1)通過民國110年第一季合併財務報告。
(2)通過第15屆董事(含獨立董事)候選人名單及獨立董事資格審查案。
(3)通過訂定「審計委員會組織規程」。
(4)通過修訂「董事會議事規則」相關條文。
(5)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」相關條文。
(6)通過修訂「公司治理實務守則」相關條文。
(7)通過修訂「公司誠信經營守則」相關條文。
(8)通過修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」相關條文。
(9)通過增訂「110年度稽核計畫」，並訂定相關內部稽核施行細則。
(10)通過修訂會計制度「職權劃分」相關條文。
第十四屆第十八次董事會(民國110年3月16日)
(1)通過109年度員工及董監事酬勞分派案。
(2)通過109年度財務報表。
(3)通過109年度營業報告書。
(4)通過109年度盈餘分配案。
(5)通過修訂「公司章程」相關條文。
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」相關條文。
(7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」相關條文。
(8)通過修訂「背書保證施行辦法」相關條文。
(9)通過修訂「股東會議事規則」相關條文。
(10)通過董事(含獨立董事)任期屆滿改選案(本案將續提股東常會通過)。
(11)通過解除下屆董事競業禁止行為之限制案。
(12)通過110年股東常會召開日期。
(13)通過訂定受理110年股東常會股東提案權之相關事宜。
(14)通過109年度內部控制制度自行評估結果。
(15)通過110年度會計師委任及報酬案。
(16)通過110年度會計師獨立性及適任性評估案。
(17)通過提高銀行融資額度案。
(18)通過本公司銀行融資續約案。
(19)通過營業二部下轄課名調整案。
109年度董事會重要決議
第十四屆第十七次董事會(民國109年12月16日)
(1)通過本公司民國110年營運計劃。
(2)通過本公司民國110年稽核計畫。
(3)通過本公司會計制度之「存出保證金作業」及「存入保證金作業」修正案。
(4)通過本公司第四屆第五次「薪資報酬委員會」會議紀錄核備案。
第十四屆第十六次董事會(民國109年10月29日)
(1)通過本公司民國109年第三季合併財務報告。
(2)通過本公司長期投資選股標的與授權。
第十四屆第十五次董事會(民國109年7月28日)
(1)通過本公司民國109年第二季合併財務報告。
(2)通過更換本公司重要印鑑保管人之代理人。
(3)通過修訂「董事會議事規則」相關條文。
(4)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」相關條文。
(5)通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」相關條文。
(6)通過修訂「董事會績效評估辦法」相關條文。
(7)通過本公司民國108年「企業社會責任報告書」。
第十四屆第十四次董事會(民國109年6月9日)
(1)通過民國108年度現金股利除息基準日及發放日。
第十四屆第十三次董事會(民國109年4月29日)
(1)通過本公司民國109年第一季合併財務報告。
(2)通過修訂「董事會議事規則」相關條文。
(3)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」相關條文。
(4)通過修訂「公司治理實務守則」相關條文。
第十四屆第十二次董事會(民國109年3月20日)
(1)通過108年度員工及董監事酬勞分派案。
(2)通過108年度營業報告書。
(3)通過108年度財務報表。
(4)通過108年度盈餘分配案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」相關條文。
(6)通過修訂「背書保證施行辦法」相關條文。
(7)通過修訂「股東會議事規則」相關條文。
(8)通過「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修正部分條文。
(9)通過本公司董事於任期內競業禁止之限制解除。
(10)通過109年股東常會召開日期。
(11)通過訂定受理109年股東常會股東提案權之相關事宜。
(12)通過108年度內部控制制度自行評估結果。
(13)通過109年度會計師委任及報酬案。
(14)通過109年度會計師獨立性及適任性評估案。
(15)通過訂定「董事會績效評估辦法」。
(16)通過修訂「財務報表編製之程序」相關條文。
(17)通過修訂「財務報表編製之程序內部稽核實施細則」相關條文。
(18)通過本公司銀行融資續約案。
108年度董事會重要決議
第十四屆第十一次董事會(民國108年12月10日)
(1)通過本公司民國109年營運計劃。
(2)通過本公司民國109年稽核計畫。
(3)通過本公司內控制度之「銷售及收款處理循環」與「銷售及收款處理循環內部稽核實施細則」修正案。
(4)通過本公司第四屆第三次「薪資報酬委員會」會議紀錄核備案。
第十四屆第十次董事會(民國108年10月29日)
(1)通過本公司民國108年第三季合併財務報告。
第十四屆第九次董事會(民國108年7月30日)
(1)通過本公司民國108年第二季合併財務報告。
(2)通過本公司部門組織調整及主管晉升案。
(3)通過本公司民國107年「企業社會責任報告書」。
第十四屆第八次董事會(民國108年6月11日)
(1)通過民國107年度現金股利除息基準日及發放日。
(2)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
第十四屆第七次董事會(民國108年4月24日)
(1)通過本公司民國108年第一季合併財務報告。
第十四屆第六次董事會(民國108年3月19日)
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司107年度營業報告書。
(3)通過本公司107年度財務報表。
(4)通過本公司107年度盈餘分配案。
(5)通過本公司「公司章程」修正案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(7)通過解除本公司董事於任期內「競業禁止行為之限制」。
(8)通過本公司108年股東常會召開日。
(9)通過訂定受理108年股東常會股東提案權之相關作業事宜，受理股東就108年股東常會之提案，受理期間自民國108年4月3日至4月15日止。
(10)通過本公司107年度內部控制制度自行評估結果核議案。
(11)通過本公司108年度會計師委任及報酬案。
(12)本公司108年度會計師獨立性及適任性評估案。
(13)通過本公司銀行融資續約案。
107年度董事會重要決議
第十四屆第五次董事會(民國107年12月11日)
(1)通過本公司民國108年營運計劃。
(2)通過本公司民國108年稽核計畫。
(3)通過本公司「內部控制制度」修正案。
(4)通過本公司第四屆第一次「薪資報酬委員會」會議紀錄核備案。
第十四屆第四次董事會(民國107年10月30日)
(1)通過本公司民國107年第三季合併財務報告。
(2)通過本公司部門主管職務調整及晉升討論案。
(3)通過本公司網路銀行授權之審核者及放行者委任討論案。
(4)通過本公司民國106年「企業社會責任報告書」。
第十四屆第三次董事會(民國107年7月31日)
(1)通過本公司民國107年第二季合併財務報告。
(2)通過解除經理人競業禁止之限制案。
第十四屆第二次董事會(民國107年6月27日)
(1)通過現任總經理繼續擔任本公司總經理之職務。
(2)通過「薪資報酬委員會」第四屆委員之聘任案。
(3)通過106年度現金股利除息基準日及發放日。
第十四屆第一次董事會(民國107年6月13日)
(1)通過互選羅智先董事擔任本公司第14屆董事長。
第十三屆第十八次董事會(民國107年4月26日)
(1)通過本公司民國107年第一季合併財務報告。
(2)通過本公司第14屆董事(含獨立董事)及監察人候選人資格審查案。
第十三屆第十七次董事會(民國107年3月22日)
(1)通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司民國106年度營業報告書。
(3)通過本公司民國106年度財務報表。
(4)通過本公司民國106年度盈餘分派案。
(5)通過董事、監察人任期屆滿改選案(本案將續提股東常會通過)。
(6)通過解除下屆董事「競業禁止行為之限制」案。
(7)通過本公司107年股東常會召開日期。
(8)通過訂定受理107年股東常會股東提案權之相關作業事宜，受理股東就107年股東常會之提案，受理期間自民國107年4月9日至4月19日止。
(9)通過106年度內部控制制度自行評估結果。
(10)通過107年度會計師委任及報酬案。
(11)通過107年度會計師獨立性及適任性評估案。
(12)通過修正本公司「子公司監理作業制度」。
(13)通過本公司銀行融資續約案。
106年度董事會重要決議
第十三屆第十六次董事會(民國106年12月8日)
(1)通過本公司民國107年營運計劃。
(2)通過本公司民國107年稽核計畫。
(3)通過本公司第三屆第六次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。
第十三屆第十五次董事會(民國106年10月26日)
(1)通過本公司民國106年第三季合併財務報告。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」相關條文。
(3)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」相關條文。
(4)通過本公司民國105年「企業社會責任報告書」。
第十三屆第十四次董事會(民國106年8月3日)
(1)通過本公司106年第二季合併財務報告。
第十三屆第十三次董事會(民國106年6月14日)
(1)通過民國105年度現金股利除息基準日及發放日。
(2)通過本公司重要印鑑保管人變更案。
(3)通過本公司轉投資之美食家食材通路股份有限公司購地案。
第十三屆第十二次董事會(民國106年5月2日)
(1)通過本公司106年第一季合併財務報告。
(2)通過本公司部門主管職務調整及晉升案。
(3)通過本公司重要印鑑保管人變更案。
第十三屆第十一次董事會(民國106年3月21日)
(1)通過105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司105年度營業報告書。
(3)通過本公司105年度財務報表。
(4)通過本公司105年度盈餘分配案。
(5)通過本公司106年股東常會召開日期。
(6)通過訂定受理106年股東常會股東提案權之相關事宜。
(7)通過修訂本公司「公司章程」相關條文。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。
(11)通過105年度內部控制制度自行評估結果。
(12)通過106年度會計師委任及報酬案。
(13)通過106年度會計師獨立性及適任性評估案。
(14)通過本公司銀行融資續約案。
105年度董事會重要決議
第十三屆第十次董事會(民國105年12月22日)
(1)通過本公司民國106年營運計劃。
(2)通過本公司民國106年稽核計畫。
(3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文。
第十三屆第九次董事會(民國105年10月27日)
(1)通過本公司105年第三季合併財務報告。
(2)通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(3)通過本公司民國104年的企業社會責任報告書。
第十三屆第八次董事會議重要決議(民國105年7月28日)
(1)通過本公司105年第二季合併財務報告。
(2)通過本公司第三屆第四次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。
第十三屆第七次董事會議重要決議(民國105年6月14日)
(1)通過民國104年度現金股利除息基準日及發放日。
(2)通過本公司總經理黃義生先生申請卸任退休案。
(3)通過本公司新任總經理聘任案。
(4)通過本公司業務部部主管遴選案。
(5)通過本公司經濟部登記之印鑑及銀行存款印鑑等重要印鑑之保管人變更案。
(6)通過解除本公司新任總經理陳昭良先生競業禁止之限制案。
第十三屆第六次董事會(民國105年4月29日)
(1)通過本公司105年第一季合併財務報告。
第十三屆第五次董事會(民國105年3月22日)
(1)通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司104年度營業報告書。
(3)通過本公司104年度財務報表。
(4)通過本公司104年度盈餘分配案。
(5)通過本公司105年股東常會召開日期。
(6)通過訂定受理105年股東常會股東提案權之相關事宜。
(7)通過104年度內部控制制度自行評估結果。
(8)通過 105年度會計師委任及報酬案。
(9)通過105年度會計師獨立性及適任性評估案。
(10)通過本公司銀行融資續約案。
104年度董事會重要決議
第十三屆第四次董事會(民國104年12月17日)
(1) 通過本公司民國105年營運計劃。
(2) 通過本公司民國105年稽核計畫。
(3) 通過修正本公司「公司章程」。
(4) 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(5) 通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
(6) 通過訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」。
(7) 通過本公司民國103年的企業社會責任報告書。
第十三屆第三次董事會(民國104年10月29日)
(1)通過本公司104年第三季合併財務報告。
(2)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「公司企業社會責任實務守則」及「公司誠信經營守則」。
(3)通過本公司第三屆第一次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。
第十三屆第二次董事會(民國104年7月28日)
(1)通過本公司104年第二季合併財務報告。
第十三屆第一次董事會(民國104年6月29日)
(1) 通過互選羅智先董事擔任本公司第13屆董事長。
(2) 通過現任總經理繼續擔任本公司總經理之職務。
(3) 通過「薪資報酬委員會」第三屆委員之聘任案。
(4) 通過解除經理人競業禁止之限制案。
(5) 通過民國103年度現金股利除息基準日及發放日。
(6) 通過業務部副總經理調升為執行副總經理案。
第十二屆第十七次董事會(民國104年5月7日)
(1)通過本公司104年第一季合併財務報告。
(2)通過本公司第13屆董事(含獨立董事)及監察人候選人資格審查案。
(3)通過本公司第二屆第六次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。
第十二屆第十六次董事會(民國104年3月19日)
(1)通過本公司103年度營業報告書。
(2)通過本公司103年度財務報表。
(3)通過本公司103年度盈餘分配案，每股配發現金股利5元(本案將續提股東常會通過)。
(4)通過董事、監察人任期屆滿改選案(本案將續提股東常會通過)。
(5)通過解除下屆董事「競業禁止行為之限制」。
(6)通過本公司104年股東常會召開日期。
(7)通過訂定受理104年股東常會股東提案權之相關作業事宜，受理股東就104年股東常會之提案，受理期間自民國104年4月24日起至104年5月4日止。
(8)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(9)通過103年度內部控制制度自行評估結果。
(10)通過本公司銀行融資續約案。
(11)通過本公司門市部結束營業案。
103年度董事會重要決議
第十二屆第十五次董事會(民國103年12月17日)
(1)通過本公司民國104年營運計劃。
(2)通過本公司民國102年的企業社會責任報告書。
(3)通過本公司民國104年稽核計畫。
(4)修訂本公司「會計制度」之「權限劃分表」部分作業授權範圍。
(5)建立「股務」與「個人資料保護」兩作業程序，以及修改本公司「內部控制制度」之「範圍及目的」、「採購與付款」、「銷售與收款」、「不動產、廠房及設備」、「生產」與「融資」等處理條文。
第十二屆第十四次董事會(民國103年10月28日)
(1)通過本公司103年第三季合併財務報告。
(2)修正本公司「內部重大訊息處理作業程序」。
(3)通過本公司之企業社會責任管理組織架構。
(4)通過本公司第二屆第五次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。
第十二屆第十三次董事會(民國103年7月29日)
(1)通過本公司103年上半年度合併財務報告。
(2)通過本公司向經濟部登記之印鑑及銀行存款印鑑等重要印鑑之保管人。
第十二屆第十二次董事會(民國103年年6月11日)
(1)通過本公司102年度現金股利除息基準日及發放日。
第十二屆第十一次董事會(民國103年4月29日)
(1)通過本公司103年第一季合併財務報告。
(2)修正本公司「公司章程」。
(3)通過本公司第二屆第四次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。
第十二屆第十次董事會(民國103年3月18日)
(1)通過本公司102年度營業報告書。
(2)通過本公司102年度財務報表。
(3)通過本公司102年度盈餘分配案，每股配發現金股利3.8元(本案將續提股東常會通過)。
(4)通過本公司103年股東常會召開日期。
(5)通過訂定受理103年股東常會股東提案權之相關作業事宜。
(6)通過解除本公司董事長羅智先先生「競業禁止行為之限制」。
(7)通過修正本公司「公司章程」。
(8)通過修正本公司「董事監察人選舉辦法」。
(9)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
(10)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
(11)通過修正本公司「董事會議事規則」。
(12)通過102年度內部控制制度自行評估結果。
(13)通過本公司銀行融資續約案。