106年度董事會重要決議

第十三屆第十五次董事會(民國106年10月26日)

(1)通過本公司民國106年第三季合併財務報告。

(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」相關條文。

(3)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」相關條文。

(4)通過本公司民國105年「企業社會責任報告書」。

第十三屆第十四次董事會(民國106年8月3日)

(1)通過本公司106年第二季合併財務報告。

第十三屆第十三次董事會(民國106年6月14日)

(1)通過民國105年度現金股利除息基準日及發放日。
(2)通過本公司重要印鑑保管人變更案。
(3)通過本公司轉投資之美食家食材通路股份有限公司購地案。

第十三屆第十二次董事會(民國106年5月2日)

(1)通過本公司106年第一季合併財務報告。
(2)通過本公司部門主管職務調整及晉升案。
(3)通過本公司重要印鑑保管人變更案。

第十三屆第十一次董事會(民國106年3月21日)

(1)通過105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司105年度營業報告書。
(3)通過本公司105年度財務報表。
(4)通過本公司105年度盈餘分配案。
(5)通過本公司106年股東常會召開日期。
(6)通過訂定受理106年股東常會股東提案權之相關事宜。
(7)通過修訂本公司「公司章程」相關條文。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。
(11)通過105年度內部控制制度自行評估結果。
(12)通過106年度會計師委任及報酬案。
(13)通過106年度會計師獨立性及適任性評估案。
(14)通過本公司銀行融資續約案。

 

105年度董事會重要決議

第十三屆第十次董事會(民國105年12月22日)

(1)通過本公司民國106年營運計劃。
(2)通過本公司民國106年稽核計畫。
(3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文。

第十三屆第九次董事會(民國105年10月27日)

(1)通過本公司105年第三季合併財務報告。
(2)通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(3)通過本公司民國104年的企業社會責任報告書。

第十三屆第八次董事會議重要決議(民國105年7月28日)

(1)通過本公司105年第二季合併財務報告。
(2)通過本公司第三屆第四次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。

第十三屆第七次董事會議重要決議(民國105年6月14日)

(1)通過民國104年度現金股利除息基準日及發放日。
(2)通過本公司總經理黃義生先生申請卸任退休案。
(3)通過本公司新任總經理聘任案。
(4)通過本公司業務部部主管遴選案。
(5)通過本公司經濟部登記之印鑑及銀行存款印鑑等重要印鑑之保管人變更案。
(6)通過解除本公司新任總經理陳昭良先生競業禁止之限制案。

 第十三屆第六次董事會(民國105年4月29日)

(1)通過本公司105年第一季合併財務報告。

第十三屆第五次董事會(民國105年3月22日)

(1)通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司104年度營業報告書。
(3)通過本公司104年度財務報表。
(4)通過本公司104年度盈餘分配案。
(5)通過本公司105年股東常會召開日期。
(6)通過訂定受理105年股東常會股東提案權之相關事宜。
(7)通過104年度內部控制制度自行評估結果。
(8)通過 105年度會計師委任及報酬案。
(9)通過105年度會計師獨立性及適任性評估案。
(10)通過本公司銀行融資續約案。

 

104年度董事會重要決議

第十三屆第四次董事會(民國104年12月17日)

(1) 通過本公司民國105年營運計劃。
(2) 通過本公司民國105年稽核計畫。
(3) 通過修正本公司「公司章程」。
(4) 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(5) 通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
(6) 通過訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」。
(7) 通過本公司民國103年的企業社會責任報告書。 

第十三屆第三次董事會(民國104年10月29日)

(1)通過本公司104年第三季合併財務報告。 
(2)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「公司企業社會責任實務守則」及「公司誠信經營守則」。 
(3)通過本公司第三屆第一次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。 

第十三屆第二次董事會(民國104年7月28日)

(1)通過本公司104年第二季合併財務報告。 

第十三屆第一次董事會(民國104年6月29日)

(1) 通過互選羅智先董事擔任本公司第13屆董事長。
(2) 通過現任總經理繼續擔任本公司總經理之職務。
(3) 通過「薪資報酬委員會」第三屆委員之聘任案。
(4) 通過解除經理人競業禁止之限制案。
(5) 通過民國103年度現金股利除息基準日及發放日。
(6) 通過業務部副總經理調升為執行副總經理案。

第十二屆第十七次董事會(民國104年5月7日)

(1)通過本公司104年第一季合併財務報告。 
(2)通過本公司第13屆董事(含獨立董事)及監察人候選人資格審查案。 
(3)通過本公司第二屆第六次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。 

第十二屆第十六次董事會(民國104年3月19日)

(1)通過本公司103年度營業報告書。 
(2)通過本公司103年度財務報表。 
(3)通過本公司103年度盈餘分配案,每股配發現金股利5元(本案將續提股東常會通過)。 
(4)通過董事、監察人任期屆滿改選案(本案將續提股東常會通過)。 
(5)通過解除下屆董事「競業禁止行為之限制」。 
(6)通過本公司104年股東常會召開日期。 
(7)通過訂定受理104年股東常會股東提案權之相關作業事宜,受理股東就104年股東常會之提案,受理期間自民國104年4月24日起至104年5月4日止。 
(8)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 
(9)通過103年度內部控制制度自行評估結果。 
(10)通過本公司銀行融資續約案。 
(11)通過本公司門市部結束營業案。

 

103年度董事會重要決議

第十二屆第十五次董事會(民國103年12月17日)

(1)通過本公司民國104年營運計劃。 
(2)通過本公司民國102年的企業社會責任報告書。 
(3)通過本公司民國104年稽核計畫。 
(4)修訂本公司「會計制度」之「權限劃分表」部分作業授權範圍。 
(5)建立「股務」與「個人資料保護」兩作業程序,以及修改本公司「內部控制制度」之「範圍及目的」、「採購與付款」、「銷售與收款」、「不動產、廠房及設備」、「生產」與「融資」等處理條文。

第十二屆第十四次董事會(民國103年10月28日)

(1)通過本公司103年第三季合併財務報告。 
(2)修正本公司「內部重大訊息處理作業程序」。 
(3)通過本公司之企業社會責任管理組織架構。 
(4)通過本公司第二屆第五次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。

第十二屆第十三次董事會(民國103年7月29日)

(1)通過本公司103年上半年度合併財務報告。
(2)通過本公司向經濟部登記之印鑑及銀行存款印鑑等重要印鑑之保管人。

第十二屆第十二次董事會(民國103年年6月11日)

(1)通過本公司102年度現金股利除息基準日及發放日。

第十二屆第十一次董事會(民國103年4月29日)

(1)通過本公司103年第一季合併財務報告。
(2)修正本公司「公司章程」。
(3)通過本公司第二屆第四次「薪資報酬委員會」會議決議核備案。

第十二屆第十次董事會(民國103年3月18日)

(1)通過本公司102年度營業報告書。
(2)通過本公司102年度財務報表。
(3)通過本公司102年度盈餘分配案,每股配發現金股利3.8元(本案將續提股東常會通過)。
(4)通過本公司103年股東常會召開日期。
(5)通過訂定受理103年股東常會股東提案權之相關作業事宜。
(6)通過解除本公司董事長羅智先先生「競業禁止行為之限制」。
(7)通過修正本公司「公司章程」。
(8)通過修正本公司「董事監察人選舉辦法」。
(9)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
(10)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
(11)通過修正本公司「董事會議事規則」。
(12)通過102年度內部控制制度自行評估結果。
(13)通過本公司銀行融資續約案。