獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管1061123溝通會議結果

一、 獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管之溝通政策:

  1. 獨立董事、監察人與會計師每年至少一次定期會議,會計師就對本公司之查核(核閱)規劃、發現及結果等相關事宜向獨立董事及監察人報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  2. 會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告供監察人參酌。
  3. 獨立董事、監察人與內部稽核主管每年至少一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、 獨立董事、監察人與會計師溝通結果摘要:

  1. 會計師就年度查核計畫及關鍵查核事項之初步看法之說明。
  2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

三、 獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通結果摘要:

  1. 內部稽核主管就稽核工作範圍、內部控制風險評估及工作計畫之說明。
  2. 內部稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

 

獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管1051021溝通會議結果

一、 獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管之溝通政策:

  1. 獨立董事、監察人與會計師每年至少一次定期會議,會計師就對本公司之查核(核閱)規劃、發現及結果等相關事宜向獨立董事及監察人報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  2. 會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告供監察人參酌。
  3. 獨立董事、監察人與內部稽核主管每年至少一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、 獨立董事、監察人與會計師溝通結果摘要:

  1. 會計師就年度查核計畫及關鍵查核事項之初步看法之說明。
  2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

三、 獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通結果摘要:

  1. 內部稽核主管就稽核工作範圍及工作計畫之說明。
  2. 內部稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。